荆州一家族式贩烟团伙终被端

深挖小案

牵出大案冰山一角

2008年，荆州区公安分局治安大队查获了一起非法经营卷烟案，将犯罪嫌黑龙江哪里看癫痫疑人肖某、王某抓获，另一涉案人员黄某在逃。这起案件涉案金额16万余元，主要涉案人员为肖某和王某等3人。之后在抓捕黄某的过程中，办案民警经过分析，认为与黄某接触的人员也涉嫌非法经营卷烟，其背后一定有上家，而黄某很可能只是销售，专案民警决定对案件进行深挖。

在对案件分析时，民警发现在肖某、王某、黄某这3人中，每个人分工不同，并不是简单的进货销赃，除了有下家之外，应该有多个分工详细的人参与。

2009年初，通过对在逃人员黄某的社会关系进行摸排时，专案民警获取了与黄某有经营往来主要嫌疑人的信息。3月初民警得到重要线索，锁定了黄某的下家荆州人周某、周某某、舒某正在从事 非法经营卷烟。民警果断出击，将3 人抓获归案，该案涉案金额33万余元。正是这次行动，一个名叫张甲的人进入了民警的视线。经过对周某等3人的审讯，民警得知正是张甲给他们提供的货源。此时，民警原先的分析得到了验证，此案背后隐藏了更大的秘密。

顺藤摸瓜

家族式团伙浮出水面

通过对抓获的涉案人员审讯，民警查明这是一个家族式非法贩卖卷烟团伙，以张甲及其家庭成员为骨干，发展张乙、黄某、许某、李某等人为下级河南所有癫痫治疗医院非法销售商。魏某是供货商，在荆州城区、公安县和湖南常德、澧县等地的窝点，形成其非法经营卷烟的犯罪网络，严重干扰了卷烟市场的正常经营。

将这个犯罪网络摸清楚之后，专案民警针对这些人从事非法卷烟运输有很长时间，大都被打击处理过，反侦查能力很强的特点，采取循序渐进，各个击破的策略。

为了不打草惊蛇，民警首先把魏某作为突击口。2011 年初，专案民警对魏某及其司机赵某开展抓捕行动，但狡猾的犯罪嫌疑人将人货分离，现场未能查获非法贩运卷烟的有力证据。虽然犯罪嫌疑人从眼皮底下溜走，北京治疗癫痫的医院有多少家但是民警没有气馁癫痫病治疗专科，从这次行动中掌握了一些很重要的信息。

专案民警紧紧追踪魏某，通过对他的布控，终于获得了一条非常有价值的线索，魏某和张乙极有可能在6月5日夜晚进行非法卷烟交易，这个团伙的主要成员可能都在场，到时人赃俱获，是将这个犯罪团伙打掉的最好时机。

两级督办

团伙主要疑犯全部归案

2011年6月5日，荆州公安分云南治疗癫痫病医院局专案民警在分局领导的带队下，在交易地点沙市区植物园小区周围进行蹲守，直到深夜张甲等人才开始交易。民警对其贩运、交易卷烟的过程进行了监控，基本弄清了以供货人魏某、张甲为首的非法经营卷烟的网络和作案流程。但由于当晚的实际情况和现场条件等多种原因，民警没有进行抓捕，待时机成熟后再收网。

在熟悉了整个犯罪团伙的网络和作案流程之后，专案民警将北京成年癫痫医院案情发展上报至分局领导。分局领导对此高度重视，作出了缜密部署、协调警力的指示，等时机成熟后开展收网行动。

7月初，专案民警又得到一条重要的线索，张乙等人将在7 月6 日进行交易，此时是收网的最好时机，专案组进行了周密部署。

7月6日下午，在沙市区植物园小区张乙的家门前，民警将正在下货的犯罪嫌疑人张乙、张丙、张丁以及在其接货的张戊等人当场抓获，收获非法卷烟16件，涉案金额近17万元。

7月8日，该2011.7.6 非法经营案被我市公安局列为督办案件，随后被省公安厅列为督办案件。为了扩大战果，彻底摧毁这个有组织的非法贩卖卷烟团伙，专案民警对剩下的涉案人员进行了抓捕。7月15日，涉案人员张己被抓获；7月25日，黄某、张甲先后被抓获；8月16日涉案人员张庚被抓获。至此，这个团伙的主要嫌疑人全部被抓获归案。

跨省作案

流动资金一千多万

通过对张甲等人的审讯，民警初步查明，张甲利用其家庭成员，以荆州城区、公安县和湖南常德、澧县为窝点，形成非法经营卷烟的犯罪网络，从河南郑州等地大量非法贩运销售卷烟给荆州的张乙、黄某等人。仅2011年以来，张甲先后销售给张乙非法卷烟120多件，销售给黄某90多件，案值达220多万。

据办案民警介绍，该案是以家族为基础的跨省非法经营卷烟团伙案，分货源、运输、销售3个犯罪网络该团伙分工明确：以张甲为首，其下纠集张丙、张丁、张己、陈某等家族成员组成犯罪网络。该网络实行公司化运作，兰州治疗癫痫公立医院每人每月由张甲发3000元的工资，贩运所需的经费给予报销。货源网络涉及湖北荆癫痫病去哪个医院治州；河南南阳、信阳；四川成都、广安、德阳；重庆；广东深圳、佛山等地。其运输网络由团伙成员驾车从货源地亲自运回荆州，同时也借助客运班车由团伙成员进行押运。他们倒买倒卖，严重扰乱国家的卷烟市场秩序。其荆州的销售网络由张乙和黄某负责，赚取差价，所得的烟款最后汇至张甲。

民警根据掌握的线索，对其公司银行账号进行调查，发现其账面流动资金少则几万，多则几百万元，在被抓获之前的7月份，该团伙银行账面有1000多万余元的流动资金。

小案变大案酝酿了3年

这起有组织、犯罪网络、跨多省的特大非法卷烟经营案，在荆州区警方铁拳之下被彻底捣毁。从2008年底初次接触犯罪嫌疑人，到2011年将整个犯罪网络的涉案人员抓获，在3年的时间里，专案民警做了大量艰辛的工作。仅在2011年7月13日至8月13日，专案民警组织两个调查取证组，冒着炎天酷暑，持续高温，8次往返长沙、常德、澧县、郑州、南阳等地，行程近小孩抽搐中际颠廯攻勊万公里，获取了大量的证据，确保了收网成功，圆满完成省公安厅、市公安局两级督办大案的侦破工作。

经过3年的艰北京比较好的癫痫病专科医院辛努力，这起非法经营大案已打击处理20余人，其中已判刑5 人，逮捕6人，取保候审5人，在逃2人，收缴、扣押非法经营的卷烟18件，扣押贩运非法卷烟的车辆2台。通过该案的查处，震慑了犯罪分子，使荆州市及周边卷烟治愈癫痫病多长时间市场正常经营情况好转，得到上级公安机关和市、区烟草专卖部门的好评。

目前，该案还在进一步审理之中。

非法经营罪相关知识链接

非法经营罪立案标准：

非法经营罪量刑标准：